Экспертный блог Бизнес Помощь

Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Опубликовали порядок, по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет:
  • лизинговые компании;
  • операторов по приему платежей;
  • финансовых агентов;
  • посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости.

Среди новшеств отметим те, которые касаются:
  • пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном нарушении его признаки не устранили. Если ведомство направит документ по электронной почте, будет учитывать дату "отчета о прочтении";

  • продления проверки. Росфинмониторингу дадут право пролонгировать проверку, в частности, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера;

  • требования предоставить документы и сведения. Установят, что кроме списка документов и информации, которые нужно предоставить для выездной проверки, требование должно содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки.

Порядок вступит в силу с даты, когда отменят действующий регламент о контроле. Когда это произойдет, пока неясно.
Документ: Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192

Источник: КонсультантПлюс


Нужна правовая помощь? 

  • внесение изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП
  • составление/экспертиза правовых документов
  • юридическая консультация
  • ликвидация/реорганизация юрлица 
  • составление процессуальных документов в суд
  • подготовка запросов в органы власти

Оставляйте заявку, мы Вам перезвоним


Читайте нас в телеграм
Разбираемся в законодательстве, публикуем анонсы статей, обзоры, подборки, мнения экспертов
Право