Экспертный блог Бизнес Помощь

Существует ли список кодов ОКВЭД, которые подлежат обязательной постановке на учет в Росфинмониторинге?

Нет. Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, подлежащих постановке на учет в территориальных органах Росфинмониторинга, определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 58.

Постановке на учет подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

а) лизинговые компании;
б) ломбарды (до 1 апреля 2014 г.);
в) операторы по приему платежей;
г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
д) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы"

Источник: КонсультантПлюс


Нужна помощь? Ответим на любой вопрос, связанный с бухгалтерией и налогами.  Оставляйте заявку, мы Вам перезвоним


Читайте нас в телеграм
Разбираемся в законодательстве, публикуем анонсы статей, обзоры, подборки, мнения экспертов



Бухгалтерия